تتبع الثروات المشبوهة.. ضبط شبكة غسل أموال عائلية بقيمة 70 مليون جنيه في القاهرة
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتعقب الثروات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد زوجين مقيمين في القاهرة تورطا في عمليات غسل أموال ناجمة عن نشاطهما غير المشروع في تجارة وترويج المواد المخدرة.
تكشف التحقيقات أن الزوجين سعيا إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال المُتحصلة من نشاطهما الإجرامي عبر وسائل مختلفة، مثل تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إعطاء مظهر قانوني لهذه الممتلكات. ووفقًا لتقديرات السلطات، بلغت قيمة ممتلكاتهما حوالي 70 مليون جنيه.
وقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مع استمرار العمل على تحديد وإحصاء باقي الأصول التي قد تكون جزءًا من العملية الإجرامية. هذه العملية تُعد خطوة لتعزيز الأمن ومكافحة انتشار الجرائم المنظمة في البلاد.